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無牌公司及可疑網站完整列表

無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名稱或類別進行搜尋,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名稱。 若你曾經被無牌公司接觸,請利用我們的 網上投訴表格

如欲查看自2020年1月起被列入無牌公司及可疑網站名單的虛擬資產交易平台名稱,請使用類別搜尋並選擇“可疑虛擬資產交易平台”。

有關 鍋爐室欺詐網站偽冒電郵 的進一步資料,請按相關連結。

註:無牌公司及可疑網站名單旨在及早向投資者發出警報。投資者不能只依賴上述名單的資料,他們需自行審慎查核個別公司的詳情。

請選取各欄內容名稱的首個英文字母以取覽名單,或點擊“中文名稱”欄目瀏覽只具中文名稱的公司。

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註解 (請點擊以參閱詳情):
搜尋提示:

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名稱 類別 首次登載日期
ICE Global Professional Station (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年8月21日
Proxinex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月29日
CoinUnited.io (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月25日
Taurusemex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Bitones.org (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
BTEPRO (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
CEG (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
XTCQT (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Bstor / Bstorest (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
香港威幣加密資產 可疑虛擬資產交易平台 2024年6月28日
Tokencan(只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年6月28日
HKD.com Corporation(只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年6月28日
Quantum AI /AI Quantum (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年5月8日
Bitget Pro (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年4月23日
CBEX 集團 可疑虛擬資產交易平台 2024年4月23日
BitCloud (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年4月12日
TCAME (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年4月12日
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年4月5日
EDY (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月25日
HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月25日
KKR Global (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月19日
MEXC (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月15日
Bybit (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月14日
BitForex 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月4日
www.oslexu.com 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月4日
HSKEX (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月4日
www.oslint.com 可疑虛擬資產交易平台 2024年3月4日
MEXC (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年2月9日
DIFX (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年1月18日
Aramex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年1月18日
比特銀行 可疑虛擬資產交易平台 2023年12月20日
LonShiX (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2023年12月20日
香港數字研究院 可疑虛擬資產交易平台 2023年11月24日
BitCuped (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2023年11月10日
HOUNAX (只備有英文名稱)
可疑虛擬資產交易平台 2023年11月1日
FUBT Exchange (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2023年9月22日
i) https://futu-pro.com
ii) https://futubit.com
可疑虛擬資產交易平台 2023年6月12日
EFSPD (只有英文名字) 可疑虛擬資產交易平台 2022年10月24日
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd
JPEX Technical Support Co. Pty Ltd
(只備有英文名稱)
可疑虛擬資產交易平台 2022年7月8日
https://arrano.network 可疑虛擬資產交易平台 2022年3月22日
OSL交易 可疑虛擬資產交易平台 2021年11月18日
無牌公司

一些公司看來以香港投資者為對象,但卻並未獲發牌在香港進行受規管活動。它們通常採用的名稱會與合法金融機構相若,令投資者混淆。在另一些情況下,該等無牌公司可能會在互聯網上提供投資交易平台。如果你與並未獲證監會發牌的公司進行交易,你或不會受到證監會執行的法規所保障。

你只應透過持牌公司進行買賣,及對陌生來電者的電話要掛線。要查證某間公司是否為證監會的持牌人,請瀏覽持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊

可疑網站

可疑網站可能會提供一些吸引得令人難以置信的投資機會,例如以極大的折讓價出售一些虛構公司未進行首次公開發售的股票,或保證有多倍回報的基金,但實際上這些投資並不存在。在另一些情況下,那些網站或許是一些冒充信譽良好的金融機構的網站的偽冒網站,以誘騙投資者付出金錢及/或披露個人資料,使騙徒有機會欺騙投資者。

除非你確定有關公司已領有適當牌照及其合法性,否則切勿回應這些在網上所提供的投資機會。

可疑虛擬資產交易平台

如有關營運者不領有牌照,切勿理會這些虛擬資產交易平台所提供的投資機會。如要查證任何虛擬資產交易平台是否已獲證監會發牌,請參閱本會的持牌虛擬資產交易平台名單

某些虛擬資產交易平台看似在香港營運,或以香港投資者作為對象,但他們並未獲發牌以在香港提供虛擬資產服務或進行受規管活動。這些平台或以吸引得令人咋舌的投資機會引誘投資者,訛稱已經或即將在本地及/或海外獲得牌照,甚至透過社交媒體、即時通訊軟件、所謂關鍵意見領袖(即網紅或KOL)或其他廣告媒體大肆推廣。

如你使用未獲證監會發牌的虛擬資產交易平台來進行交易,務必明白這些不受規管的平台未受證監會監督。一旦有關平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或其資產被挪用,你可能損失在該平台上持有的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的虛擬資產交易平台提出追索,亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

偽冒電郵

偽冒電郵往往會模仿合法金融機構發出電郵,誘使收件人披露他們的信用卡/銀行戶口號碼及密碼/個人身分識別密碼(PIN)。如果你披露了有關資料,你的戶口可能被騙徒提取金錢。

大部份合法的銀行不會透過電郵向客戶索取資料或PIN。如有任何疑問,應直接聯絡有關銀行。

偽冒監管機構及/或市場營運機構

設立偽冒規管機構及/或市場營運機構的網站是常見的行騙手法之一,目的是要欺騙不虞有詐的投資者,令他們誤以為網站登載名單所顯示的金融機構或中介人,是由真實存在的監管機構所規管的,但事實上,這些金融機構從未取得任何真正監管當局的認可。騙徒或會聲稱透過一些獲認可的市場營運機構(例如股票交易所)進行買賣,以欺騙投資者。這些偽冒網站聲稱代表的金融監管機構或市場營運機構往往純屬虛構,但騙徒所採用的名稱卻容易令人相信有關機構的確存在。這些網站設計精美,且通常載有最新的財經新聞,企圖營造網站是真實可靠的假象,但事實上,以有關名稱運作的金融監管機構或市場營運機構根本不存在。

投資者如要查證個別金融監管機構及市場營運機構是否確實存在,可分別瀏覽國際證券事務監察委員會組織 國際證券交易所聯會的網站(只有英文版),查閱所登載的成員名單。

其他

最後更新日期: 2023年9月28日

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