培訓資料
- 由證監會人員主講
- 洗黑錢及恐怖分子籌資活動簡介 (2007年8月)
- 與洗黑錢及恐怖分子籌資活動有關的法例 (2007年8月)
- 識別及舉報可疑交易 (更新於2012年3月)
- 證券期貨業在洗黑錢及恐怖分子籌資活動過程中可能被利用的情況 (更新於2012年3月)
- 2011年防止洗黑錢培訓講座(2011年11&12月) (更新於2012年3月)
- 2012年有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集新指引的簡報會 (2012年2月)
- 2012年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2012年10月)
- 2013年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2013年11月)
- 2014年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2014年10月)
- 2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2015年11月)
- 2016年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2016年10月)
- 2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2017年11月/12月)
- 有關《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》的講座 (2018年6月)
- 2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2018年10月)
- 2019年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (第1部分) (2019年11月)
- 2019年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (第2部分) (2019年11月)
- 2020年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會 (2020年12月)
- 由外界人士主講
- 可疑交易舉報 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 可疑交易舉報 (只提供中文版本) (2014年10月29及31日)
- 管治和文化、政治人物的識別及交易監察 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 管治和文化、政治人物的識別及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月29日)
- 管治和文化及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 政治人物的識別及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 可疑交易舉報 (2015年11月)
- 可疑交易舉報 (2016年10月)
- 可疑交易舉報 (2017年11月/12月)
- 可疑交易舉報 (2018年10月)
- 可疑交易舉報 (2019年11月)
- 可疑交易舉報 (2020年12月)
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的自我評估查檢表
- 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的自我評估查檢表 (2019年4月)
檔案資料 - 指引 及 自我評估問卷 及 培訓資料
- 《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》(2009年9月) [這自2012年4月1日起被打擊洗錢/恐怖分子資金籌集指引及有聯繫實體適用指引取代]
- 自我評估問卷(2007)[已取消]
- 培訓資料[已取消]
1. 防止洗黑錢及打擊恐怖分子籌資活動的自我評估計劃 (2007年8月)
2. 從防止洗黑錢/打擊恐怖分子籌資活動的自我評估計劃中識別出的良好市場作業方式 (2007年10月)
其他資料來源
- 本地
- 海外
最後更新日期: 2020年12月8日