培訓資料
- 由證監會人員主講
- 洗黑錢及恐怖分子籌資活動簡介 (2007年8月)
- 與洗黑錢及恐怖分子籌資活動有關的法例 (2007年8月)
- 識別及舉報可疑交易 (更新於2012年3月)
- 證券期貨業在洗黑錢及恐怖分子籌資活動過程中可能被利用的情況 (更新於2012年3月)
- 2011年防止洗黑錢培訓講座(2011年11&12月) (更新於2012年3月)
- 2012年有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集新指引的簡報會 (2012年2月)
- 2012年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2012年10月)
- 2013年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2013年11月)
- 2014年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2014年10月)
- 2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2015年11月)
- 2016年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2016年10月)
- 2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2017年11月/12月)
- 有關《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》的講座 (2018年6月)
- 2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (2018年10月)
- 2019年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (第1部分) (2019年11月)
- 2019年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座 (第2部分) (2019年11月)
- 2020年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會 (2020年12月)
- 2021年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會 (2021年12月)
- 2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會 (2022年11月/12月)
- 2023年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會 (2023年11月)
- 由外界人士主講
- 可疑交易舉報 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 可疑交易舉報 (只提供中文版本) (2014年10月29及31日)
- 管治和文化、政治人物的識別及交易監察 (只提供英文版本) (2014年10月17日)
- 管治和文化、政治人物的識別及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月29日)
- 管治和文化及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 政治人物的識別及交易監察 (只提供中文版本) (2014年10月31日)
- 可疑交易舉報 (2015年11月)
- 可疑交易舉報 (2016年10月)
- 可疑交易舉報 (2017年11月/12月)
- 可疑交易舉報 (2018年10月)
- 可疑交易舉報 (2019年11月)
- 可疑交易舉報 (2020年12月)
- 可疑交易舉報 (2021年12月)
- 財富情報及調查科及財務數據分析平台 (只提供英文版本) (2021年12月)
- 香港的洗錢威脅及恐怖分子資金籌集風險的主要評估結果 (2022年11月/12月)
- 香港的大規模毀滅武器擴散資金籌集風險 - 評估及緩減風險 (2022年11月/12月)
- 可疑交易舉報 (2022年11月/12月)
- 最新騙案趨勢及如何識別騙案受害人 (2023年11月)
- 香港的大規模毀滅武器擴散資金籌集風險 - 評估及緩減風險 (2023年11月)
- 可疑交易舉報 (2023年11月)
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的自我評估查檢表
其他資料來源
- 本地
- 海外
最後更新日期: 2023年11月30日